అక్షరటుడే, వెబ్డెస్క్ : UCO Bank | యూకో బ్యాంక్ మాజీ సీఎండీ సుబోధ్‌కుమార్ గోయల్(Former UCO Bank CMD Subodh Kumar Goyal)ను ఇన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్ట‌రేట్ అరెస్టు చేసింది. కోల్‌కతా కంపెనీకి చెందిన రూ.6,200 కోట్లకు పైగా బ్యాంకు రుణ మోసం కేసులో మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై అరెస్టు చేసినట్లు ఈడీ(ED) సోమ‌వారం వెల్ల‌డించింది. కాన్‌కాస్ట్ స్టీల్ అండ్ పవర్ లిమిటెడ్ (సీఎస్పీఎల్), ఇతరులపై దర్యాప్తు జరుగుతున్న కేసులో గోయెల్‌ను న్యూఢిల్లీలోని ఆయన నివాసంలో అరెస్టు చేశారు. కోల్‌కతాలోని ప్రత్యేక మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం(పీఎంఎల్ఏ) కోర్టు ముందు ఆయనను హాజరుపర్చగా, మే 21 వరకు కస్టడీకి అప్ప‌గించింద‌ని ఈడీ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఏప్రిల్‌లో గోయెల్, మరికొందరి నివాసాలు, కార్యాల‌యాల‌పై ఈడీ దాడులు చేసింది. సీఎస్పీఎల్(CSPL)కు క్రెడిట్ సౌకర్యాల మంజూరు, తదనంతరం పెద్ద ఎత్తున నిధుల మళ్లింపు, రూ.6,210.72 కోట్ల (వడ్డీ లేకుండా సూత్రప్రాయ మొత్తం) రుణాల “సైఫోన్”కు సంబంధించి సీబీఐ(CBI) న‌మోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్ మేరకు ఈడీ మనీలాండరింగ్ కేసు న‌మోదు చేసింది.
UCO Bank | భారీగా నిధుల మళ్లింపు
గోయెల్ యూకో బ్యాంక్ సీఎండీగా ఉన్న కాలంలో CSPL కు పెద్ద మొత్తంలో రుణాలు మంజూరు చేశార‌ని గుర్తించారు. ఆ త‌ర్వాత వాటిని రుణగ్రహీతల నుంచి మళ్లించి “సిఫోన్ ద్వారా ఆపివేశారని” ED పేర్కొంది. ఇందుకు ప్ర‌తిగా గోయెల్ CSPL నుండి గ‌ణ‌నీయ‌మైన ల‌బ్ధి పొందార‌ని ఆరోపించింది. నేర మూలాన్ని దాచడానికి గోయెల్ షెల్ కంపెనీలు, నకిలీ వ్యక్తులు, కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా నగదు, స్థిరాస్తులు, విలాసవంతమైన వస్తువులు, హోటల్ బుకింగ్ మొదలైన వాటిని పొందాడని దర్యాప్తులో వెల్లడైందని ఈడీ వెల్ల‌డించింది. గోయల్ అనేక షెల్ కంపెనీ(Shell company)ల ద్వారా అక్ర‌మంగా సంపాదించిన అనేక ఆస్తులను గుర్తించామని ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ షెల్ ఎంటిటీలు గోయెల్, అతని కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా కొన‌సాగుతున్నాయ‌ని పేర్కొంది. CSPL ప్రధాన ప్రమోటర్ అయిన సంజయ్ సురేకను ఈడీ గ‌త డిసెంబర్లో అరెస్టు చేసింది. పీఎంఎల్ఏ కింద జారీ చేసిన రెండు ఆదేశాలలో భాగంగా సురేఖ, సీపీఎస్ఎల్‌కు చెందిన రూ. 510 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేసింది.